Власти США подали иск с целью конфискации криптовалюты на сумму $61 млн, которая, по версии следствия, связана с незаконной продажей иранской нефти и проходила через биржу Binance. Иск подали Прокуратура США и ФБР.
Как следует из материалов расследования, две китайские компании использовали счета на Binance, зарегистрированные в ОАЭ, для отмывания доходов от этих сделок. Правоохранительные органы выявили ряд связанных криптоадресов с оборотом свыше $1,5 млрд, которые, предположительно, действовали в интересах правительства Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В Binance заявили, что площадка не одобряла транзакции с подсанкционными лицами.
Похожие новости
Часто задаваемые вопросы
Какова сумма иска о конфискации криптовалюты, поданного властями США?
Власти США подали иск с целью конфискации криптовалюты на сумму $61 млн.
Какие компании и как использовали Binance для отмывания доходов?
Две китайские компании использовали счета на Binance, зарегистрированные в ОАЭ, для отмывания доходов от незаконной продажи иранской нефти.
Что заявила Binance в ответ на обвинения?
В Binance заявили, что площадка не одобряла транзакции с подсанкционными лицами.