Россияне приобретают на «Авито» статус квалифицированного инвестора, используя поддельные справки о доходах, созданные с помощью нейросетей. Об этом сообщили «Финам». По данным источника, брокеры не имеют возможности проверить подлинность таких документов из-за действия закона о банковской тайне, поэтому вынуждены присваивать клиентам соответствующий статус.
В свою очередь «Авито» отвергло эти обвинения. Платформа подчёркивает, что запрещает фальсификацию документов, а подобные объявления классифицируются как консультационные услуги.
Стремление получить статус квалифицированного инвестора с помощью поддельных справок, сгенерированных нейросетями, наглядно показывает, как цифровые технологии размывают границы доверия на финансовом рынке и почему специалистам важно глубоко разбираться в устройстве кредитной системы — этим знаниям посвящён курс Финансы и кредит. Ситуация с фальшивыми документами, которые брокеры не могут проверить из-за банковской тайны, напрямую перекликается с задачами служб безопасности, ведь выявлять такие схемы внутри компании помогает курс Внутрикорпоративное мошенничество, проведение служебных проверок. А когда подозрительные объявления маскируются под консультационные услуги, требуются более широкие компетенции в сборе доказательств и оценке рисков, которые даёт курс Корпоративное мошенничество, внутренние проверки и расследование.
Похожие новости
Часто задаваемые вопросы
Как россияне получают статус квалифицированного инвестора на «Авито»?
Они приобретают этот статус, используя поддельные справки о доходах, созданные с помощью нейросетей.
Почему брокеры не могут проверить подлинность таких справок?
Из-за действия закона о банковской тайне брокеры не имеют возможности проверить подлинность документов.
Как «Авито» отреагировало на обвинения?
«Авито» отвергло обвинения, заявив, что запрещает фальсификацию документов, а подобные объявления классифицируются как консультационные услуги.