Польский государственный концерн Orlen потерял около 400 миллионов долларов, оплатив нефть из Венесуэлы, которая так и не была поставлена. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, компания перевела предоплату дубайским посредникам, однако сырьё в Польшу так и не поступило. Следствие предполагает, что полученные средства были конвертированы в криптовалюту и впоследствии исчезли.
История с многомиллионными потерями Orlen из-за предоплаты ненадёжным посредникам наглядно показывает, насколько дорого обходятся компаниям непроверенные контрагенты и слабый контроль финансовых операций. Чтобы не допустить подобных схем, стоит обратить внимание на курс Внутрикорпоративное мошенничество, проведение служебных проверок, где разбирают механизмы выявления злоупотреблений внутри компании. А курс Корпоративное мошенничество, внутренние проверки и расследование поможет освоить методы расследования сложных многосторонних схем с участием внешних партнёров и посредников.
Похожие новости
Часто задаваемые вопросы
Сколько денег потерял концерн Orlen?
Около 400 миллионов долларов.
Почему нефть не была поставлена в Польшу?
Компания перевела предоплату дубайским посредникам, но сырьё так и не поступило.
Что предполагает следствие по поводу пропавших средств?
Следствие предполагает, что полученные средства были конвертированы в криптовалюту и впоследствии исчезли.